Супрацоўніку гатэля ў Фларыдзе прад'яўленыя шматлікія абвінавачванні ў здзяйсненні цяжкіх злачынстваў пасля таго, як улады абвінавацілі яго ў арганізацыі незвычайнай схемы, накіраванай на назапашванне тысяч бонусных балаў па крэдытных картах. 23-гадовы Лукас Нікалас Варэла-Торэс быў арыштаваны 17 чэрвеня пасля расследавання падазронай плацежнай актыўнасці ў гатэлі Trump International Beach Resort у Санні-Айлс-Біч. Пракуратура сцвярджае, што адміністратар на рэсэпшэне прысвойваў наяўныя плацяжы гасцей, а затым пераафармляў транзакцыі з дапамогай уласных крэдытных карт.
Работніку гатэля ў Фларыдзе прад'яўлены абвінавачанні ў махлярстве ў сувязі з меркаванай схемай выплаты заработнай платы.
Згодна з пратаколам арышту, атрыманым выданнем PEOPLE, улады сцвярджаюць, што супрацоўнік маніпуляваў аперацыямі гатэля на працягу некалькіх месяцаў, што дазваляла яму атрымліваць асабістыя бонусы па крэдытнай карце, адначасова прычыняючы фінансавае страту гатэля.
У заяве пад прысягай таксама гаворыцца, што Варэла-Торэс нібыта прызнаўся ў атрыманні наяўных грошай, пасля чаго адмяніў транзакцыі праз сістэму кіравання гатэлем. Па сцвярджэнні ўладаў, затым ён выкарыстаў свае ўласныя крэдытныя карты праз мабільнае плацежнае прыкладанне для аплаты рахункаў. Акрамя таго, следчыя сцвярджаюць, што падазраваны прызнаў, што спрабаваў назапасіць бонусныя балы і іншыя перавагі, звязаныя з яго крэдытнай картай Chase Sapphire.
На падставе гасцінічных запісаў, паказанняў сведак і меркаваных прызнанняў улады арыштавалі Варэла-Торэса і змясцілі яго ў папраўчы цэнтр Тэрнера Гілфарда Найта ў Маямі. Цяпер яму прад'яўлены абвінавачанні, у тым ліку ў буйным крадзяжы, арганізацыі ашуканскай схемы, злачынствах супраць карыстальнікаў камп'ютараў і незаконным выкарыстанні сродкаў сувязі.
Суддзя прызначыў заклад падчас першага судовага паседжання.
Як паведамляе WSVN, падчас слуханняў па пытанні аб вызваленні пад заклад, якое адбылося 18 чэрвеня, суддзя Міндэн Глейзер устанавіла наяўнасць дастатковых падстаў для ўзбуджэння справы і прызначыла заклад у памеры 1500 долараў за кожнае з чатырох абвінавачанняў.
Суддзя таксама абавязаў Варэла-Торэс трымацца далей ад аб'екта нерухомасці ў Санн-Айлс-Біч на час разгляду справы.
Згодна з судовымі дакументамі, цяпер у дачыненні да абвінавачанага дзейнічае іміграцыйная забарона.
Імя Дональда Трампа зарэгістравана ў якасці ўладальніка нерухомасці.
Нягледзячы на назву аб'екта, Trump Organization не валодае і не кіруе курортам Trump International Beach Resort. Па дадзеных кампаніі, курорт належыць Dezer Owners \u0026 Developers, якая выкарыстоўвае назву і брэнд Trump па асобнай дамове.
Гатэль ужо шмат гадоў працуе пад брэндам Trump і застаецца адным з некалькіх аб'ектаў нерухомасці па ўсім свеце, якія выкарыстоўваюць імя Trump на аснове ліцэнзійных пагадненняў, а не ў прамой уласнасці.
Казіно пад брэндам Трамп і раней сутыкаліся з праблемамі рэгулявання.
Хоць абвінавачванні супраць супрацоўніка казіно ў Санні-Айлс-Біч, па ўсёй бачнасці, не звязаныя з самой арганізацыяй Trump Organization, казіно пад брэндам Trump на працягу многіх гадоў падвяргаліся пільнай увазе з боку якія рэгулююць органаў.
Адзін з самых вядомых выпадкаў звязаны з былым казіно Trump Taj Mahal у Атлантыка-Сіці, якое ў 2015 годзе было аштрафавана федэральнымі ўладамі на 10 мільёнаў долараў пасля таго, як якія рэгулююць органы выявілі, па іх словах, "наўмысныя і неаднаразовыя" парушэнні законаў аб барацьбе з адмываннем грошай. Уладальнікі ўстановы прызналі шматлікія парушэнні патрабаванняў да вядзення дакументацыі, справаздачнасці і маніторынгу падазроных транзакцый.
Федэральныя чыноўнікі заявілі, што казіно папярэджвалі аб недахопах задоўга да накладання рэкорднага штрафу. Рэгулятары таксама адзначылі больш раннія парушэнні, датаваныя канцом 1990-х гадоў.
Гатэль Trump Taj Mahal зачыніўся ў 2016 годзе пасля шматгадовых фінансавых цяжкасцяў, працоўных спрэчак і шматлікіх працэдур банкруцтва. У той час тысячы супрацоўнікаў страцілі працу, калі гатэль у Атлантыка-Сіці спыніў сваю дзейнасць.
Ашуканскія схемы, звязаныя з атрыманнем узнагарод па крэдытных картах, становяцца ўсё больш распаўсюджанымі.
Хоць новыя абвінавачанні незвычайныя, эксперты кажуць, што схемы налічэння бонусных балаў, якія прадугледжваюць доступ супрацоўнікаў да плацежных сістэм, сталі больш распаўсюджанымі, паколькі каштоўнасць прывілеяў, якія прадстаўляюцца крэдытнымі картамі, працягвае расці.
Прэміяльныя турыстычныя карты часта прапануюць бонусныя мілі авіякампаній, балы гатэляў, кэшбэк і прывілеі для раскошных падарожжаў, якія для актыўных карыстальнікаў могуць прыносіць тысячы долараў у год. Аднак у дадзеным выпадку, па сцвярджэнні следчых, імкненне да гэтых узнагарод здзяйснялася ва ўрон фінансавым інтарэсам гатэля.
Хоць аб'екты нерухомасці пад брэндам Трампа на працягу многіх гадоў сутыкаліся з судовымі пазовамі, праверкамі з боку якія рэгулююць органаў і спрэчкамі, звязанымі з захаваннем нарматыўных патрабаванняў, уключаючы гучную справу аб адмыванні грошай, звязанае з казіно Trump Taj Mahal ў Атлантыка-Сіці, улады не абвінавачвалі курорт у Санни-Айльс- бягучай справе. Замест гэтага следчыя сцвярджаюць, што схема была ажыццёўлена адным супрацоўнікам, які дзейнічаў незалежна.
Расследаванне крымінальнай справы працягваецца, і Варэла-Торэс публічна не каментавала вылучаныя абвінавачанні.
Чытайце таксама: Канфлікт паміж Дональдам Трампам і Мелоні наконт фатаграфій з саміту G7 абвастрыўся.