Un employé d'hôtel en Floride est accusé de plusieurs crimes graves après avoir été soupçonné d'avoir orchestré un stratagème inhabituel pour accumuler des milliers de points de récompense sur des cartes de crédit. Lucas Nicholas Varela-Torres, 23 ans, a été arrêté le 17 juin suite à une enquête sur des transactions suspectes effectuées à l'hôtel. Trump International Beach Resort À Sunny Isles Beach, les procureurs affirment que le réceptionniste a empoché les paiements en espèces des clients et a ensuite recyclé ces transactions en utilisant ses propres cartes de crédit.
Un employé d'hôtel de Floride a été inculpé de fraude dans le cadre d'une affaire présumée de fraude à la paie.
Selon un rapport d'arrestation obtenu par PEOPLE, les autorités affirment que l'employé a manipulé les opérations de l'hôtel pendant plusieurs mois, ce qui lui a permis de gagner des récompenses personnelles sur sa carte de crédit tout en causant des pertes financières à l'hôtel.
L'affidavit indique également que Varela-Torres aurait admis avoir accepté de l'argent liquide de clients, puis annulé les transactions via le système de gestion de l'hôtel. Les autorités affirment qu'il a ensuite utilisé ses propres cartes de crédit, par le biais d'une application de paiement mobile, pour régler les factures. Les enquêteurs affirment également que le suspect a admis avoir tenté d'accumuler des points de fidélité et d'autres avantages liés à sa carte de crédit Chase Sapphire.
Sur la base des registres de l'hôtel, des témoignages et des aveux présumés, les autorités ont arrêté Varela-Torres et l'ont incarcéré au centre correctionnel Turner Guilford Knight de Miami. Il est actuellement accusé de vol qualifié, de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, de délits informatiques et d'utilisation illégale d'un moyen de communication.
Le juge a fixé la caution lors de la première audience.
Lors d'une audience de mise en liberté sous caution le 18 juin, la juge Mindy Glaser a estimé qu'il existait des motifs raisonnables de poursuivre et a fixé la caution à 1 500 $ pour chacun des quatre chefs d'accusation, rapporte WSVN.
Le juge a également ordonné à Varela-Torres de rester à l'écart de la propriété de Sunny Isles Beach pendant la durée de la procédure.
Selon les documents judiciaires, le prévenu fait actuellement l'objet d'une interdiction d'immigration.
Le nom de Donald Trump figure comme propriétaire du bien immobilier.
Malgré le nom de l'objet, Atout La Trump Organization n'est ni propriétaire ni gestionnaire du Trump International Beach Resort. Selon l'entreprise, le complexe appartient à Dezer Owners & Developers, qui utilise le nom et la marque Trump en vertu d'un accord distinct.
L'hôtel opère sous la marque Trump depuis des années et reste l'un des rares établissements dans le monde à utiliser le nom Trump par le biais d'accords de licence plutôt que par une propriété directe.
Les casinos sous la marque Trump ont déjà été confrontés à des problèmes réglementaires.
Bien que les accusations portées contre l'employé du casino de Sunny Isles Beach ne semblent pas être liées à la Trump Organization elle-même, les casinos portant la marque Trump font l'objet d'un examen réglementaire depuis des années.
L'un des cas les plus médiatisés concerne l'ancien casino Trump Taj Mahal d'Atlantic City, condamné à une amende de 10 millions de dollars par les autorités fédérales en 2015. Ces dernières avaient constaté des violations « délibérées et répétées » de la législation anti-blanchiment. Les propriétaires de l'établissement ont reconnu de nombreuses infractions aux obligations de tenue de registres, de déclaration et de surveillance des transactions suspectes.
Les autorités fédérales ont déclaré que les casinos avaient été avertis de manquements bien avant l'imposition de l'amende record. Les organismes de réglementation ont également relevé des infractions antérieures remontant à la fin des années 1990.
L'hôtel Trump Taj Mahal a fermé ses portes en 2016 après des années de difficultés financières, de conflits sociaux et de multiples procédures de faillite. Des milliers d'employés ont perdu leur emploi lors de la fermeture de cet hôtel d'Atlantic City.
Les arnaques liées aux programmes de fidélité des cartes de crédit sont de plus en plus fréquentes.
Bien que ces nouvelles allégations soient inhabituelles, les experts affirment que les programmes de récompenses impliquant l'accès des employés à des systèmes de paiement sont devenus plus courants à mesure que la valeur des avantages liés aux cartes de crédit continue d'augmenter.
Les cartes de voyage haut de gamme offrent souvent des miles aériens, des points hôteliers, du cashback et des avantages liés aux voyages de luxe, ce qui peut représenter des milliers de dollars par an pour les utilisateurs actifs. Cependant, dans ce cas précis, les enquêteurs affirment que la recherche de ces récompenses s'est faite au détriment des intérêts financiers de l'hôtel.
Bien que les établissements portant la marque Trump aient fait l'objet de poursuites judiciaires, d'examens réglementaires et de litiges en matière de conformité au fil des ans, notamment une affaire de blanchiment d'argent très médiatisée impliquant le casino Trump Taj Mahal à Atlantic City, les autorités n'ont accusé ni le complexe hôtelier de Sunny Isles Beach, ni ses propriétaires, ni sa direction d'aucune malversation dans l'affaire actuelle. Les enquêteurs affirment plutôt que le stratagème a été mis en œuvre par un seul employé agissant de son propre chef.
L'enquête criminelle est en cours et Varela-Torres n'a fait aucun commentaire public sur les accusations.
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