Ein Hotelangestellter aus Florida muss sich wegen mehrerer schwerer Verbrechen verantworten, nachdem ihm die Behörden vorgeworfen haben, ein ungewöhnliches System zur Erlangung Tausender Kreditkarten-Bonuspunkte organisiert zu haben. Der 23-jährige Lucas Nicholas Varela-Torres wurde am 17. Juni festgenommen, nachdem er verdächtige Zahlungsvorgänge im Hotel untersucht hatte. Trump International Beach Resort In Sunny Isles Beach werfen Staatsanwälte dem Rezeptionisten vor, Bargeldzahlungen von Gästen eingesteckt und die Transaktionen anschließend mit seinen eigenen Kreditkarten erneut abgewickelt zu haben.
Ein Hotelangestellter aus Florida wurde wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Lohnbetrug angeklagt.
Laut einem von PEOPLE erhaltenen Haftbericht werfen die Behörden dem Angestellten vor, die Abläufe im Hotel über mehrere Monate hinweg manipuliert zu haben, wodurch er persönliche Kreditkartenprämien sammeln und dem Hotel gleichzeitig finanzielle Verluste zufügen konnte.
Die eidesstattliche Erklärung besagt außerdem, dass Varela-Torres angeblich zugegeben habe, Bargeld von Gästen angenommen und die Transaktionen anschließend über das Hotelverwaltungssystem storniert zu haben. Die Behörden behaupten, er habe die Rechnungen dann mit seinen eigenen Kreditkarten über eine mobile Zahlungs-App beglichen. Die Ermittler geben zudem an, der Verdächtige habe zugegeben, versucht zu haben, Bonuspunkte und andere Vorteile seiner Chase Sapphire Kreditkarte zu sammeln.
Aufgrund von Hotelunterlagen, Zeugenaussagen und mutmaßlichen Geständnissen wurde Varela-Torres festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Turner Guilford Knight in Miami eingeliefert. Ihm werden unter anderem schwerer Diebstahl, Verschwörung zum Betrug, Computerkriminalität und die unbefugte Nutzung von Kommunikationsmitteln vorgeworfen.
Der Richter setzte die Kaution bereits in der ersten Gerichtsverhandlung fest.
Während einer Anhörung zur Festsetzung der Kaution am 18. Juni stellte Richterin Mindy Glaser fest, dass ein hinreichender Tatverdacht für eine Anklage besteht und setzte die Kaution für jede der vier Anklagen auf 1.500 US-Dollar fest, berichtet WSVN.
Der Richter ordnete außerdem an, dass Varela-Torres sich während des laufenden Verfahrens vom Anwesen in Sunny Isles Beach fernhalten muss.
Laut Gerichtsakten unterliegt der Angeklagte derzeit einem Einreiseverbot.
Donald Trump ist als Eigentümer der Immobilie aufgeführt.
Trotz des Namens des Objekts, Trumpf Die Trump Organization ist weder Eigentümerin noch Betreiberin des Trump International Beach Resorts. Laut Unternehmensangaben gehört das Resort Dezer Owners & Developers, die den Namen und die Marke Trump im Rahmen einer separaten Vereinbarung nutzt.
Das Hotel firmiert seit Jahren unter der Marke Trump und ist nach wie vor eines von mehreren Hotels weltweit, die den Namen Trump durch Lizenzvereinbarungen und nicht durch direktes Eigentum nutzen.
Casinos der Marke Trump standen schon früher vor regulatorischen Herausforderungen.
Obwohl die Anklage gegen den Casino-Mitarbeiter in Sunny Isles Beach scheinbar keinen Bezug zur Trump Organization selbst hat, stehen Casinos der Marke Trump schon seit Jahren unter behördlicher Beobachtung.
Einer der bekanntesten Fälle betrifft das ehemalige Trump Taj Mahal Casino in Atlantic City, das 2015 von den US-Bundesbehörden zu einer Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar verurteilt wurde, nachdem die Aufsichtsbehörden «vorsätzliche und wiederholte» Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt hatten. Die Betreiber des Casinos räumten zahlreiche Verstöße gegen die Vorschriften zur Buchführung, Meldepflichten und Überwachung verdächtiger Transaktionen ein.
Bundesbeamte erklärten, die Casinos seien schon lange vor der Verhängung der Rekordstrafe auf die Mängel hingewiesen worden. Die Aufsichtsbehörden wiesen zudem auf frühere Verstöße aus den späten 1990er Jahren hin.
Das Trump Taj Mahal Hotel schloss 2016 nach jahrelangen finanziellen Schwierigkeiten, Arbeitskonflikten und mehreren Insolvenzverfahren. Tausende Angestellte verloren ihre Arbeitsplätze, als das Hotel in Atlantic City den Betrieb einstellte.
Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kreditkartenprämien werden immer häufiger.
Auch wenn die neuen Vorwürfe ungewöhnlich sind, sagen Experten, dass Prämienprogramme, bei denen Mitarbeiter auf Zahlungssysteme zugreifen können, immer häufiger vorkommen, da der Wert der Kreditkartenvergünstigungen stetig steigt.
Premium-Reisekreditkarten bieten oft Flugmeilen, Hotelpunkte, Cashback und exklusive Reisevergünstigungen, die sich für aktive Nutzer auf Tausende von Dollar pro Jahr summieren können. Im vorliegenden Fall werfen die Ermittler dem Hotel jedoch vor, dass das Streben nach diesen Prämien auf Kosten der finanziellen Interessen des Hotels ging.
Obwohl Trump-Immobilien im Laufe der Jahre immer wieder mit Klagen, behördlichen Prüfungen und Compliance-Streitigkeiten konfrontiert waren, darunter ein aufsehenerregender Geldwäschefall im Zusammenhang mit dem Trump Taj Mahal Casino in Atlantic City, haben die Behörden dem Resort in Sunny Isles Beach, seinen Eigentümern oder dem Management im aktuellen Fall kein Fehlverhalten vorgeworfen. Stattdessen gehen die Ermittler davon aus, dass die Machenschaften von einem einzelnen Mitarbeiter eigenständig durchgeführt wurden.
Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an, und Varela-Torres hat sich zu den Vorwürfen nicht öffentlich geäußert.
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