Сотруднику отеля во Флориде предъявлены многочисленные обвинения в совершении тяжких преступлений после того, как власти обвинили его в организации необычной схемы, направленной на накопление тысяч бонусных баллов по кредитным картам. 23-летний Лукас Николас Варела-Торрес был арестован 17 июня после расследования подозрительной платежной активности в отеле Trump International Beach Resort в Санни-Айлс-Бич. Прокуратура утверждает, что администратор на ресепшене присваивал наличные платежи гостей, а затем переоформлял транзакции с помощью собственных кредитных карт.
Работнику отеля во Флориде предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с предполагаемой схемой выплаты заработной платы.
Согласно протоколу ареста, полученному изданием PEOPLE, власти утверждают, что сотрудник манипулировал операциями отеля в течение нескольких месяцев, что позволяло ему получать личные бонусы по кредитной карте, одновременно причиняя финансовое убыток отелю.
В заявлении под присягой также говорится, что Варела-Торрес якобы признался в получении наличных от гостей, после чего отменил транзакции через систему управления отелем. По утверждению властей, затем он использовал свои собственные кредитные карты через мобильное платежное приложение для оплаты счетов. Кроме того, следователи утверждают, что подозреваемый признал, что пытался накопить бонусные баллы и другие преимущества, связанные с его кредитной картой Chase Sapphire.
На основании гостиничных записей, показаний свидетелей и предполагаемых признаний власти арестовали Варела-Торреса и поместили его в исправительный центр Тернера Гилфорда Найта в Майами. В настоящее время ему предъявлены обвинения, в том числе в крупной краже, организации мошеннической схемы, преступлениях против пользователей компьютеров и незаконном использовании средств связи.
Судья назначил залог во время первого судебного заседания.
Как сообщает WSVN, в ходе слушания по вопросу об освобождении под залог, состоявшегося 18 июня, судья Минди Глейзер установила наличие достаточных оснований для возбуждения дела и назначила залог в размере 1500 долларов за каждое из четырех обвинений.
Судья также обязал Варела-Торреса держаться подальше от объекта недвижимости в Санни-Айлс-Бич на время рассмотрения дела.
Согласно судебным документам, в настоящее время в отношении обвиняемого действует иммиграционный запрет.
Имя Дональда Трампа зарегистрировано в качестве владельца недвижимости.
Несмотря на название объекта, Trump Organization не владеет и не управляет курортом Trump International Beach Resort. По данным компании, курорт принадлежит Dezer Owners & Developers, которая использует название и бренд Trump по отдельному соглашению.
Отель уже много лет работает под брендом Trump и остается одним из нескольких объектов недвижимости по всему миру, которые используют имя Trump на основе лицензионных соглашений, а не в прямой собственности.
Казино под брендом Трампа и раньше сталкивались с проблемами регулирования.
Хотя обвинения против сотрудника казино в Санни-Айлс-Бич, по всей видимости, не связаны с самой организацией Trump Organization, казино под брендом Trump на протяжении многих лет подвергались пристальному вниманию со стороны регулирующих органов.
Один из самых известных случаев связан с бывшим казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити, которое в 2015 году было оштрафовано федеральными властями на 10 миллионов долларов после того, как регулирующие органы выявили, по их словам, «умышленные и неоднократные» нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Владельцы заведения признали многочисленные нарушения требований к ведению документации, отчетности и мониторингу подозрительных транзакций.
Федеральные чиновники заявили, что казино предупреждали о недостатках задолго до наложения рекордного штрафа. Регуляторы также отметили более ранние нарушения, датируемые концом 1990-х годов.
Отель Trump Taj Mahal закрылся в 2016 году после многолетних финансовых трудностей, трудовых споров и многочисленных процедур банкротства. В то время тысячи сотрудников потеряли работу, когда отель в Атлантик-Сити прекратил свою деятельность.
Мошеннические схемы, связанные с получением вознаграждений по кредитным картам, становятся все более распространенными.
Хотя новые обвинения необычны, эксперты говорят, что схемы начисления бонусных баллов, предполагающие доступ сотрудников к платежным системам, стали более распространенными, поскольку ценность привилегий, предоставляемых кредитными картами, продолжает расти.
Премиальные туристические карты часто предлагают бонусные мили авиакомпаний, баллы отелей, кэшбэк и привилегии для роскошных путешествий, которые для активных пользователей могут приносить тысячи долларов в год. Однако в данном случае, по утверждению следователей, стремление к этим вознаграждениям осуществлялось в ущерб финансовым интересам отеля.
Хотя объекты недвижимости под брендом Трампа на протяжении многих лет сталкивались с судебными исками, проверками со стороны регулирующих органов и спорами, связанными с соблюдением нормативных требований, включая громкое дело об отмывании денег, связанное с казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити, власти не обвиняли курорт в Санни-Айлс-Бич, его владельцев или руководство в каких-либо нарушениях в текущем деле. Вместо этого следователи утверждают, что схема была осуществлена одним сотрудником, действовавшим независимо.
Расследование уголовного дела продолжается, и Варела-Торрес публично не комментировала выдвинутые обвинения.
Читайте также: Конфликт между Дональдом Трампом и Мелони по поводу фотографий с саммита G7 обострился.